Verifica della situazione di un’azienda

Pre-screening di potenziali clienti o partner commerciali / Azienda affidabile o meno / Verifica del patrimonio aziendale / Come possiamo aiutarvi

Molte aziende in Romania, prima di avviare relazioni contrattuali con futuri clienti e/o partner commerciali, verificano la loro situazione legale per assicurarsi di non incorrere in situazioni spiacevoli nel corso degli affari.

Grazie al sistema di trasparenza imposto dalle autorità/istituzioni pubbliche rumene, la verifica della situazione giuridica di un’azienda può essere effettuata con il minimo sforzo, utilizzando sistemi informatici online e può riguardare una serie di aspetti importanti riguardanti l’azienda in questione (ad esempio, la data di costituzione, il numero di azionisti, le persone che gestiscono l’azienda, se l’azienda è mai stata in stato di insolvenza, le controversie in cui l’azienda è coinvolta, se l’azienda è stata o è in procedura di pignoramento, il fatturato annuo, i risultati finanziari annuali dell’azienda, il numero di dipendenti, ecc.)

Sulla base delle informazioni raccolte, le aziende rumene possono decidere con cognizione di causa se intraprendere o meno relazioni contrattuali.

Azienda che ispira fiducia o meno

Uno dei controlli più comuni è la verifica della situazione giuridica dell’azienda, che in genere riguarda i seguenti aspetti:

• la data di costituzione della società;
• se l’azienda ha delocalizzato o meno le proprie attività nel tempo;
• che sono i soci/azionisti della società;
• che sono gli amministratori della società;
• se la società è o meno sottoposta a procedura concorsuale;
• se l’azienda è stata o meno coinvolta in cause legali e, in caso affermativo, il tipo e la natura delle cause;
• che è il numero medio di dipendenti dell’azienda;
• qual è il fatturato dell’azienda e la sua evoluzione nel tempo;
• se l’azienda ha realizzato o meno un profitto e la sua evoluzione nel tempo.

Verifica dei beni aziendali

La verifica del patrimonio di un’azienda è rilevante in molte situazioni, ma due si distinguono: (i) la situazione in cui si desidera l’acquisizione di beni, (ii) la situazione in cui si verifica la solvibilità dell’azienda.

Per quanto riguarda l’acquisizione di beni, come buona prassi nel settore, indipendentemente dalla loro tipologia (acquisizione di beni materiali o acquisizione di azioni/quote), essi vengono controllati prima dell’acquisizione da tre prospettive: (i) prospettiva legale, (ii) prospettiva tecnica, (iii) prospettiva economica.

Se tutti i potenziali clienti vengono controllati e i risultati sono positivi, le possibilità di concludere l’affare aumentano notevolmente.

Per ulteriori informazioni sullo stato giuridico di un bene, consultare la sezione Stato giuridico di un bene.

Per informazioni su come controllare un immobile che si intende acquistare, visitare la sezione Acquisto di un immobile.

In termini di affidabilità creditizia dell’azienda, l’esistenza di beni di valore considerevole nel patrimonio aziendale, possibilmente liberi da gravami, aumenta notevolmente la fiducia dei partner commerciali nell’effettiva possibilità di recuperare i crediti.

Come possiamo aiutarvi

I nostri avvocati, insieme a diversi specialisti dei settori interessati (ad esempio, commercialisti, revisori finanziari, architetti, ingegneri edili, ecc.), possono fornirvi una consulenza legale per verificare la situazione giuridica di una società con la quale desiderate instaurare un rapporto contrattuale, anche dal punto di vista della verifica della situazione dei beni che desiderate acquisire:

• verifica dei documenti aziendali;
• verificare le controversie in cui l’azienda è stata coinvolta e i loro effetti sulla futura transazione;
• identificare possibili controversie future in cui l’azienda potrebbe essere coinvolta;
• verificare e stabilire la situazione giuridica, tecnica ed economica dei beni che si desidera acquisire;
• redazione e assistenza nella negoziazione del contratto stipulato.

Ulteriori informazioni prima di verificare la situazione giuridica con una delle società